Con base en Barcelona, operamos internacionalmente con metodología rigurosa, máxima discreción y resultados orientados a prueba jurídicamente utilizable.
Investigaciones corporativas y mercantiles
⦿ Investigaciones internas por fraude, conductas irregulares y conflictos de interés
⦿ Competencia desleal, fugas de información y verificación de incumplimientos
⦿ Verificación de hechos en conflictos societarios y contractuales
⦿ Análisis de conductas y reconstrucción de hechos con finalidad probatoria
Inteligencia y due diligence
⦿ Background checks e integridad (verificación de identidad, actividad y riesgos)
⦿ Inteligencia reputacional y verificación de perfiles y relaciones relevantes
⦿ OSINT (fuentes abiertas) y verificación documental multi-fuente
⦿ Análisis previo a la vía judicial y apoyo a la estrategia procesal
Localización de activos (asset tracing) y análisis patrimonial
⦿ Localización de activos y bienes ocultos o no declarados
⦿ Mapeo de estructuras societarias y vínculos patrimoniales relevantes
⦿ Apoyo en procedimientos de ejecución, insolvencia y recuperación
⦿ Coordinación técnica con asesores legales y financieros del cliente
Servicios para aseguradoras (siniestros y fraude)
⦿ Investigación de fraude al seguro y detección de irregularidades en reclamaciones
⦿ Verificación de hechos y circunstancias del siniestro (coherencia y cronología)
⦿ Comprobación de incompatibilidades en supuestos de lesiones, incapacidad u otros análogos
⦿ Apoyo en recobros y subrogación: verificación de terceros y documentación probatoria
⦿ Informes claros y estructurados, orientados a uso probatorio y coordinados con asesoría jurídica
Investigaciones laborales
⦿ Bajas laborales presuntamente fraudulentas y actividades incompatibles
⦿ Incumplimientos contractuales y transgresión de la buena fe
⦿ Concurrencia desleal y verificación de actividades no declaradas
⦿ Apoyo probatorio en procedimientos disciplinarios y litigios laborales
Apoyo procesal y prueba
⦿ Obtención de prueba gráfica, documental y testifical con enfoque de admisibilidad
⦿ Informes claros y estructurados, preparados para sede judicial
⦿ Ratificación de informes en juicio cuando proceda
⦿ Coordinación directa con el letrado responsable y planificación probatoria
ENGLISH
Kairos Intelligence delivers private investigations and intelligence-led support for law firms, corporations and private clients. Headquartered in Barcelona, we operate internationally with legal rigor, strict discretion and an evidence-first approach.
Corporate & commercial investigations
⦿ Internal investigations into fraud, misconduct and conflicts of interest
⦿ Unfair competition, information leakage and breach verification
⦿ Fact verification in shareholder, contractual and commercial disputes
⦿ Behavioural analysis and factual reconstruction for evidentiary purposes
Intelligence & due diligence
⦿ Background and integrity checks (identity, activity and risk verification)
⦿ Reputational intelligence and verification of relevant profiles and relationships
⦿ OSINT (open-source intelligence) and multi-source documentary verification
⦿ Pre-litigation intelligence supporting legal strategy
Asset tracing & financial intelligence
⦿ Asset tracing and identification of undisclosed holdings
⦿ Mapping of corporate structures and relevant links
⦿ Support in enforcement, insolvency and recovery actions
⦿ Technical coordination with legal and financial advisors
Insurance services (claims & fraud)
⦿ Insurance fraud investigations and claims irregularity assessment
⦿ Fact verification related to loss circumstances, timelines and inconsistencies
⦿ Compatibility checks in injury or disability-related claims (case-dependent)
⦿ Subrogation and recovery support: third-party verification and evidentiary documentation
⦿ Clear, court-ready reporting aligned with counsel’s strategy
Employment investigations
⦿ Suspected fraudulent sick leave and incompatible activities
⦿ Breach of contractual duties and good faith obligations
⦿ Unfair competition and verification of undisclosed activities
⦿ Evidentiary support for disciplinary actions and employment litigation
Litigation support & evidence
⦿ Evidence gathering with a focus on admissibility and clarity
⦿ Court-ready reporting and structured documentation
⦿ Report ratification / testimony when appropriate
⦿ Direct coordination with lead counsel and evidentiary planning